Udpegning af medlemmer til ARC Holding A/S og ARC Affaldsenergi A/S’ bestyrelser 2026-2029
Der skal udpeges to eksterne medlemmer til bestyrelserne for selskaberne ARC Holding A/S og ARC Affaldsenergi A/S. Der skal derudover udpeges 2 medlemmer og suppleanter til bestyrelserne.
Indstilling
Indstilling om,
- at Borgerrepræsentationen, forudsat at mindst tre af de øvrige ejere tiltræder udpegningen, (gen)udpeger Carsten Krogsgaard Thomsen som formand for bestyrelserne for selskaberne ARC Holding A/S og ARC Affaldsenergi A/S,
- at Borgerrepræsentationen, forudsat at mindst tre af de øvrige ejere tiltræder udpegningen, (gen)udpeger Bjarne Peter Winge som medlem af bestyrelserne for selskaberne ARC Holding A/S og ARC Affaldsenergi A/S,
- at Borgerrepræsentationen blandt sine medlemmer udpeger to medlemmer til bestyrelserne for selskaberne ARC Holding A/S og ARC Affaldsenergi A/S samt én suppleant for hvert af disse bestyrelsesmedlemmer.
(Økonomiforvaltningen)
Problemstilling
I henhold til lovændringer i miljøbeskyttelsesloven, lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven er I/S Amager Ressourcecenters affaldsforbrændingsanlæg fra den 1. januar 2025 udskilt i selskabet ARC Affaldsenergi A/S, der ejes af 100 % af ARC Holding A/S.
I henhold til tillæg til vedtægt for I/S ARC skal der til bestyrelsen for datterselskaberne ARC Holding A/S og ARC Affaldsenergi A/S indstilles to medlemmer og to suppleanter. Derudover skal der udpeges to eksterne bestyrelsesmedlemmer, der skal være uafhængige af interessentkommunerne, hvoraf den ene også indstilles som formand for bestyrelsen.
Formanden og det andet eksterne bestyrelsesmedlem skal udpeges på baggrund af relevante faglige kompetencer.
|
Informationer om hvervet ARC Holding A/S og ARC Affaldsenergi A/S |
|
|
Antal pladser |
2 medlemmer 2 eksterne medlemmer (heraf 1 formand) |
|
Udpegningstype |
Forholdstalsvalg |
|
Vederlag |
Ja
Udover bestyrelsesvederlag har selskabet nedsat to udvalg; Revisionsudvalget og Carbon Capture udvalget, hvor formanden får 25.000 kr. (2025) og menige medlemmer 5.000 kr. (2025) pr. udvalg. |
|
Funktionsperiode |
Kommunal valgperiode (1.1.2026 til 31.12.2029) |
|
Hverv, hvor det anbefales, at der ikke er sammenfald mellem bestyrelsesmedlemmer i et eller flere andre hverv, som er anført i kolonnen |
Der må ikke være sammenfald mellem personer udpeget til ARC Affaldsenergi A/S og ARC Holding A/S til bestyrelserne for HOFOR, Vestforbrænding og CTR. |
|
Særlige aftaler (hvor det er aftalt, at KK har en bestemt plads el.) |
Borgerrepræsentationen skal udpege 2 medlemmer og 2 suppleanter. BR skal herudover udpege 2 eksterne uafhængige bestyrelsesmedlemmer, hvor den ene skal være formand. Udpegningen foretages af Borgerrepræsentationen efter en forudgående proces med medejerne. |
|
Særlige krav/valgbetingelser eller anbefalinger |
To eksterne uafhængige bestyrelsesmedlemmer med relevante faglige kompetencer i prioriteret rækkefølge: • Erfaring med styring, ledelse og organisationsudvikling i større driftsorganisationer. • Erfaring med økonomistyring, kommerciel drift, udbud samt likviditets- og risikostyring. • Erfaring fra affalds- og/eller forsyningssektoren samt indsigt i affalds- og forsyningssektorens vilkår og udvikling, el. lignende sektor. Det anbefales, at det tillægges stor vægt, at Borgerrepræsentationen til bestyrelserne for ARC Holding A/S og ARC Affaldsenergi A/S udpeger BR-medlemmer med betydelig interesse for og erfaringer med forsyningsforhold, f.eks. medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget. Det anbefales: 1. at det tillægges stor vægt, at Borgerrepræsentationen til bestyrelsen for selskaberne udpeger bl.a. BR-medlemmer med betydelig interesse for og erfaringer med forsyningsforhold, f.eks. medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget. 2. at Borgerrepræsentationen udpeger samme politiske bestyrelsesmedlemmer i I/S Amager Ressourcecenter som i ARC Holding A/S og ARC Affaldsenergi A/S. 3. at det bør søges sikret, at der ved fordeling af interne bestyrelsesposter sker en lige kønsfordeling. 4. Med konkurrenceudsættelsen af affaldsenergi bør der ikke være personsammenfald mellem bestyrelsesmedlemmerne i ARC-koncernen, VF-koncernen og HOFOR, da selskaberne konkurrerer på det samme el- og varmemarked. |
|
KK er alene indstillings-berettiget til hvervet |
Nej |
|
Krav om ligestillings-alternativ efter ligestillingslovens kapitel 4 |
Nej |
Løsning
Formanden og det andet eksterne bestyrelsesmedlem skal udpeges på baggrund af relevante faglige kompetencer. De to foreslåede kandidater er hhv. den siddende bestyrelsesformand og menigt bestyrelsesmedlem i bestyrelserne for hhv. ARC Holding A/S og ARC Affaldsenergi A/S.
Henset hertil er der enighed med Frederiksberg, Hvidovre, Tårnby og Dragør om, at Borgerrepræsentation kan genudpege kandidaterne nedenfor, der har de ønskede kvalifikationer og erfaring, til eksterne medlemmer af bestyrelserne:
- Carsten Krogsgaard Thomsen som formand
- Bjarne Peter Winge som menigt bestyrelsesmedlem
Begge kandidater har været kontaktet og er indstillede på at påtage sig hvervet.
Energistyrelsen har i Bekendtgørelse om uafhængighed af medlemmer i det øverste ledelsesorgan i en kommunalt ejet varmeforsyningsvirksomhed stillet 8 krav til uafhængige bestyrelsesmedlemmer. Ved uafhængighed forstås således, at den pågældende person blandt andet ikke må:
- Være eller inden for de seneste 5 år have været medlem af direktionen eller ledende medarbejder i selskabet, et datterselskab eller et associeret selskab,
- Indenfor de seneste 5 år have modtaget større vederlag fra selskabet/koncernen, et datterselskab eller et associeret selskab i anden egenskab end som medlem af bestyrelsen,
- Repræsentere eller have tilknytning til en kontrollerende aktionær,
- Inden for det seneste år have haft en forretningsrelation med selskabet, et datterselskab eller et associeret selskab, som er væsentlig for selskabet og/eller forretningsrelationen,
- Være eller inden for de seneste 3 år have været ansat eller partner i samme selskab som selskabets generalforsamlingsvalgte revisor,
- Være direktør i et selskab, hvor der er krydsende ledelsesrepræsentation med selskabet,
- Have været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år, eller
- Være i nær familie med personer, som ikke er uafhængige, jf. kriterierne i nr. 1-7.
Det bemærkes, at det øverste ledelsesorgan (bestyrelsen) kan, uanset at et bestyrelsesmedlem ikke er omfattet af kriterierne nævnt ovenfor, af andre grunde beslutte, at medlemmet ikke er uafhængigt.
Økonomiforvaltningen anbefaler derfor, at Borgerrepræsentationens Kompetencekrav til den samlede bestyrelse for så vidt angående eksterne bestyrelsesmedlemmer (formand og 1 menig) suppleres med kravene for uafhængighed.
I relation til punkt 3 vurderer Økonomiforvaltningen, at det er Københavns kommune, som er aktionærer, som skal opfylde punktet. Medlemmer af Borgerrepræsentationen kan derfor ikke opfylde krav 3, og evt. heller ikke afgående medlemmer af Borgerrepræsentationen.
Videre proces
Økonomiforvaltningen vil tage kontakt til ARC Affaldsenergi A/S og ARC Holding A/S og give besked om hvem Borgerrepræsentationen har udpeget. Udpegningen gennemføres formelt ved valg på selskabernes generalforsamling. Desuden vil forvaltningen tage kontakt til de udpegede medlemmer og orientere nærmere om opgaven.