Mødedato: 20.06.2013, kl. 19:00
Mødested: Loftet, Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19, 3. sal, 2450 København SV
Puljemidler
Kgs. Enghave Lokaludvalg har fået tildelt 674.000 kr. i puljemidler til selvstændig varetagelse i 2013. I indstillingen gives en status på puljemidlerne.
Indstilling og beslutning
Forretningsudvalget indstiller
1. At Kgs. Enghave Lokaludvalg tager orientering om status for puljemidler til efterretning.
2. At Kgs. Enghave Lokaludvalg beslutter en præcisering af puljekriterier vedr. støtte til kommunale lønninger/honorarer.
3. At Kgs. Enghave Lokaludvalg drøfter håndtering af få tilbageværende midler i Kgs. Enghavepuljen.
1. At Kgs. Enghave Lokaludvalg tager orientering om status for puljemidler til efterretning.
2. At Kgs. Enghave Lokaludvalg beslutter en præcisering af puljekriterier vedr. støtte til kommunale lønninger/honorarer.
3. At Kgs. Enghave Lokaludvalg drøfter håndtering af få tilbageværende midler i Kgs. Enghavepuljen.
Problemstilling
Kgs. Enghave Lokaludvalg har fået tildelt 674.000 kr i puljemidler til selvstændig varetagelse. Formålet med puljemidlerne er "tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet."
Kgs. Enghave har hidtil afsat 189.376 kr til egne projekter, 70.000 kr. til Kulturhavnspuljen, 40.000 kr. til Julepuljen. 321.216 kr. er uddelt eller disponeret til puljeansøgere af Kgs. Enghavepuljen.
Dermed er der samlet set disponeret 620.592 kr, og der er (674.000-620.592) 53.408 kr til rest inden lokaludvalgsmødet den 20. juni 2013. Beløbene er indført i nedenstående skema:
Status på egne projekter:
I nedenstående skema fremgår de projekter, som Lokaludvalget har besluttet at afsætte puljemidler til at afholde og et overblik over forbruget under disse projekter. Bemærk, at der nu er aflagt regnskab for netværksarrangementet "Projektknudepunkt" som Lokaludvalget afholdt i samarbejde med Vesterbro Lokaludvalg, Områdefornyelsen Vesterbro, Kulturanstalten, Frivilligcenter V/SV og Projektværkstedet d. 30. april 2013. Der er tilbageført 11.424,12 kr., som nu er iberegnet disponipelt puljebeløb til dette møde.
Borgerinddragelsespuljen
På dagsordnen er der to punkter med indstillinger om brug af midler fra Borgerinddragelsespuljen til hhv. Karens Dag (3.000 kr) og Bydelsplan (i alt 16.395 kr). Godkendes disse indstillinger vil der være (40.000 kr. - 4.285,58 kr. -3.000 kr. - 16.395 kr.)16.319, 42 kr. tilbage i Borgerinddragelsespuljen til næste møde.
Status på Kgs. Enghave Lokaludvalgs puljer:
Julepuljen: 40.000 kr.
Kgs. Enghave Lokaludvalg har afsat en pulje på 40.000 kr., som ansøgere kan søge til aktiviteter i forbindelse med fejring af julen 2013. Frist for ansøgninger til julepuljen er d. 10. september og ansøgningerne behandles på lokaludvalgsmødet d. 31. oktober 2013.
Kulturhavnpuljen
Kgs. Enghave Lokaludvalg har afsat en pulje på 50.000 kr. og derudover bevilget 20.000 kr. ekstra til arrangmenter, der afholdes i forbindelse med Kulturhavn i Sydhavnen d. 2.-4. august 2013. Fristen for ansøgninger til Kulturhavnspuljen var d. 11. marts og ansøgningerne blev behandlet på lokaludvalgsmøde d. 18. april.
Kgs. Enghavepuljen:
Nedenfor ses en oversigt over de puljeansøgninger, der hidtil er kommet til Kgs. Enghavepuljen 2013. Oversigten viser ansøgernes ansøgte beløb, hvad de er bevilget, hvad der er brugt og evt. tilbageført. Samlet er der søgt 671.809 kr., Lokaludvalget har bevilget 332.016 kr. og der er tilbageført 10.800 kr.
Ansøgninger til Lokaludvalgsmødet den 20. juni 2013
Kgs. Enghavepuljen
Der er kommet 3 ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen til behandling den 20. juni. Ansøgningerne har været behandlet i de relevante fagudvalg, som er kommet med nedenstående indstillinger. Der er samlet ansøgt om 133.000 kr. og indstillet 30.000-35.000 kr. til Kgs. Enghavepuljen.
Præcisering af puljekriterier vedr. støtte til lønninger/honorarer
På sidste lokaludvalgsmøde d. 23. maj drøftede Lokaludvalget dets muligheder for at støtte lønninger/honorar, søgt af puljeansøgere, til kommunale medarbejdere i forbindelse med afholdelse af ekstraordinære projekter eller arrangementer udover den normale drift. Sekretariatet har efterfølgende modtaget juridisk vejledning på området og anbefalingen er, at Lokaludvalget aldrig støtter kommunale lønninger/honorarer uanset om det gælder arrangementer indenfor den normale drift eller ekstraordinære arrangementer. Det kan anset for at være en glidebane mod medfinansiering af den kommunale driftsopgave. Lokaludvalget kan dog godt støtte honorarer til diverse ikke-kommunale konsulenter, forplejning, materialer o.lign. i forbindelse med arrangementer, som kommunale institutioner afholder. Forretningsudvalget indstiller derfor, at Lokaludvalget følger denne anbefaling og erstatter kriteriet: ”Der ydes ikke støtte til lønudgifter i kommunale institutioner” med følgende præcisering: ”Der ydes ikke støtte til nogen form for aflønning af kommunale medarbejdere, hverken i forbindelse med udførelse af ordinære driftsopgaver eller afholdelse af ekstraordinære projekter.”
Få puljemidler tilbage
Hvis Lokaludvalget godkender alle de i dagsordnen indstillede puljebeløb, er der blot mellem 18.408-23.408 kr. til rest i Kgs. Enghavepuljen til næste lokaludvalgsmøde. Hertil kommer, at Lokaludvalget må påregne udgifter til kommunikation omkring det kommende valg til lokaludvalg, måske yderligere udgifter til reparation og syn af ladcykler og evt. afholdelse af andre projekter, som Lokaludvalget måtte ønske. Der vil dog som nævnt fortsat være 16.319,42 kr. tilbage i Borgerinddragelsespuljen, hvis alle indstillinger vedr. denne pulje godkendes og det er derudover muligt, at fagudvalgene ikke skal bruge alle de midler, der er afsat under ”egne projekter”, således at nogle kan tilbageføres til Kgs. Enghavepuljen. Forretningsudvalget foreslår på baggrund af denne orientering om få resterende midler i Kgs. Enghavepuljen, at Lokaludvalget drøfter om dette skal have konsekvenser i form af en udmelding til kommende puljeansøgere og/eller prioriteringer/nedjusteringer af egne projekter.
Kgs. Enghave har hidtil afsat 189.376 kr til egne projekter, 70.000 kr. til Kulturhavnspuljen, 40.000 kr. til Julepuljen. 321.216 kr. er uddelt eller disponeret til puljeansøgere af Kgs. Enghavepuljen.
Dermed er der samlet set disponeret 620.592 kr, og der er (674.000-620.592) 53.408 kr til rest inden lokaludvalgsmødet den 20. juni 2013. Beløbene er indført i nedenstående skema:
| Kgs. Enghave Lokaludvalgs pulje 2013 | 674.000 kr. |
| Beløb afsat til egne projekter | 189.376 kr. |
| Kulturhavnpuljen | 70.000 kr. |
| Julepuljen | 40.000 kr. |
| Uddelt til puljeansøgere | 321.216 kr. |
| Disponibelt beløb på møde d. 20. juni | 53.408 kr. |
Status på egne projekter:
I nedenstående skema fremgår de projekter, som Lokaludvalget har besluttet at afsætte puljemidler til at afholde og et overblik over forbruget under disse projekter. Bemærk, at der nu er aflagt regnskab for netværksarrangementet "Projektknudepunkt" som Lokaludvalget afholdt i samarbejde med Vesterbro Lokaludvalg, Områdefornyelsen Vesterbro, Kulturanstalten, Frivilligcenter V/SV og Projektværkstedet d. 30. april 2013. Der er tilbageført 11.424,12 kr., som nu er iberegnet disponipelt puljebeløb til dette møde.
| Projektnavn | Bevilget beløb | Forbrugt til d.d. | Endeligt forbrugt | Tilbageført til Kgs. Enghave puljen |
| Borgerinddragelsespulje | 40.000 | 4.285,58 | - | - |
| Miljøaktiviteter | 50.000 | 296 | - | - |
| Reparation af ladcykler | 4.000 | - | - | - |
| Jul på Mozarts Plads | 25.000 | - | - | - |
| Netværksarrangement | 21.800 | 10.376 | 10.376 | 11.424 |
| Sundheds-Lab d. 5.10.13 | 57.000 | - | - | - |
| Klagegebyr | 3.000 | - | - | - |
| Total | 200.800 | 15.175,58 | - | 11.424 |
Borgerinddragelsespuljen
På dagsordnen er der to punkter med indstillinger om brug af midler fra Borgerinddragelsespuljen til hhv. Karens Dag (3.000 kr) og Bydelsplan (i alt 16.395 kr). Godkendes disse indstillinger vil der være (40.000 kr. - 4.285,58 kr. -3.000 kr. - 16.395 kr.)16.319, 42 kr. tilbage i Borgerinddragelsespuljen til næste møde.
Status på Kgs. Enghave Lokaludvalgs puljer:
Julepuljen: 40.000 kr.
Kgs. Enghave Lokaludvalg har afsat en pulje på 40.000 kr., som ansøgere kan søge til aktiviteter i forbindelse med fejring af julen 2013. Frist for ansøgninger til julepuljen er d. 10. september og ansøgningerne behandles på lokaludvalgsmødet d. 31. oktober 2013.
Kulturhavnpuljen
Kgs. Enghave Lokaludvalg har afsat en pulje på 50.000 kr. og derudover bevilget 20.000 kr. ekstra til arrangmenter, der afholdes i forbindelse med Kulturhavn i Sydhavnen d. 2.-4. august 2013. Fristen for ansøgninger til Kulturhavnspuljen var d. 11. marts og ansøgningerne blev behandlet på lokaludvalgsmøde d. 18. april.
Kgs. Enghavepuljen:
Nedenfor ses en oversigt over de puljeansøgninger, der hidtil er kommet til Kgs. Enghavepuljen 2013. Oversigten viser ansøgernes ansøgte beløb, hvad de er bevilget, hvad der er brugt og evt. tilbageført. Samlet er der søgt 671.809 kr., Lokaludvalget har bevilget 332.016 kr. og der er tilbageført 10.800 kr.
| Projektnavn | Ansøgt beløb | Fagudvalg | Bevilget | Tilbageført | Afholdes |
| Den virkningsfulde administration af livet | 15.000 | KU | 7.500 | - | 15.3-24.4.13 |
| Meget mere skole | 15.000 | SU | 15.000 | - | 1.1.-1.9.13 |
| Forbedre forhold for børn og dyr i Sydhavnen | 15.000 | SU | 15.000 | - | april 2013 |
| When Jonny comes marching home | 24.188 | KU | 15.000 | - | 1.5.13 |
| Børn og unges teater i SV | 19.416 | KU | 19.416 | - | 1.3.-17.5.13 |
| Klub spatiøs | 10.000 | KU | 10.000 | - | 1.1.-1.11.13 |
| Kunst | 15.000 | KU | - | - | 11.1-10.2.13 |
| Nycirkus for børn "Spooing" | 10.000 | KU | 10.000 | - | 12-14.4.13 |
| De fattige i Kgs. Enghave 1913 til i dag, fremstilling af DVD | 19.000 | KU | 19.000 | - | marts 2013 |
| Skolefester | 27.000 | KU | 6.000 | - | forår 2013 |
| Dialogrum for elever på Ellebjerg Skole | 30.000 | SU | - | - | når lokalet tildeles |
| Teater på Bavnehøj Skole | 53.505 | KU | 30.000 | - | 1.4.13 |
| Kultur for en tudse | 52.300 | KU | 30.000 | - | 27.-29.8.13 |
| Hodja fra Vesterbro | 15.000 | KU | - | - | maj 2013 |
| Kulisser- et offentligt kunstprojekt | 27.150 | KU | 20.000 | - | 30.5.-20.6.13 |
| jazz i sydhavnen under jazzfestival | 43.000 | KU | 10.000 | 10.000 | 5.-14.7.13 |
| Kendskab, formidling og udbredelse af ny bog "Dreng i Sydhavnen" | 15.000 | KU | 10.000 | - | 28.2.13 |
| Elektronisk musik på Monster Times | 5.000 | KU | 5.000 | 800 | april-maj |
| Frivillighedsfestival 2013 | 20.000 | SU | 10.000 | - | 1.6.13 |
| Citizenship | 100.000 | SU | 20.000 | - | 15.10.13 |
| De "stille" børns kultur | 36.500 | KU | 20.000 | - | 1.5.-1.12.13 |
| Seniorfestival 2013 | 10.500 | SU | 10.500 | - | 10.6.13 |
| Synlige gadeplan- og klubmedarbejdere i Kgs. Enghave | 20.000 | KU | 10.000 | - | 1.9.13 |
| Forbedre forhold for børn og dyr i Sydhavnen | 9.700 | SU | 9.700 | - | 1.6.13 |
| Rap slam battle - en hybrid mellem poetry og rap battle | 7.000 | KU | - | - | 26.4.13 |
| Til tiden | 7.500 | KU | 7.500 | - | 25.7.-11.8.13 |
| CPH GirlSkateCamp 2013 | 13.000 | KU | 5.000 | - | 5. - 10.8.13 |
| ”Boldt i buret” | 7.800 | KU | 2.400 | - | juni-august |
| Sommer Zumba | 7.250 | KU | 5.000 | - | uge 27 eller 28 |
| Sankt Hans arrangementet i Sydhavnen / Kgs. Enghave | 22.000 | SU | 10.000 | - | 23.6.13 |
| I alt | 671.809 | 332.016 | 10.800 |
Ansøgninger til Lokaludvalgsmødet den 20. juni 2013
Kgs. Enghavepuljen
Der er kommet 3 ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen til behandling den 20. juni. Ansøgningerne har været behandlet i de relevante fagudvalg, som er kommet med nedenstående indstillinger. Der er samlet ansøgt om 133.000 kr. og indstillet 30.000-35.000 kr. til Kgs. Enghavepuljen.
| Projektnavn | Ansøgt beløb | Instillet beløb | Fagudvalg | Afholdes |
| Tjill på Tippen | 60.000 | 0 | BMU/KU |
8.08.13 |
| Flere aktiviteter på Mozarts Plads | 25.000 | 20.000/25.000 | KU/SU |
2013 |
| Westen i Sydhavnen | 48.000 | 10.000 | KU |
06.09-04.10.13 |
| Total | 133.000 | 30.000-35.000 |
Præcisering af puljekriterier vedr. støtte til lønninger/honorarer
På sidste lokaludvalgsmøde d. 23. maj drøftede Lokaludvalget dets muligheder for at støtte lønninger/honorar, søgt af puljeansøgere, til kommunale medarbejdere i forbindelse med afholdelse af ekstraordinære projekter eller arrangementer udover den normale drift. Sekretariatet har efterfølgende modtaget juridisk vejledning på området og anbefalingen er, at Lokaludvalget aldrig støtter kommunale lønninger/honorarer uanset om det gælder arrangementer indenfor den normale drift eller ekstraordinære arrangementer. Det kan anset for at være en glidebane mod medfinansiering af den kommunale driftsopgave. Lokaludvalget kan dog godt støtte honorarer til diverse ikke-kommunale konsulenter, forplejning, materialer o.lign. i forbindelse med arrangementer, som kommunale institutioner afholder. Forretningsudvalget indstiller derfor, at Lokaludvalget følger denne anbefaling og erstatter kriteriet: ”Der ydes ikke støtte til lønudgifter i kommunale institutioner” med følgende præcisering: ”Der ydes ikke støtte til nogen form for aflønning af kommunale medarbejdere, hverken i forbindelse med udførelse af ordinære driftsopgaver eller afholdelse af ekstraordinære projekter.”
Få puljemidler tilbage
Hvis Lokaludvalget godkender alle de i dagsordnen indstillede puljebeløb, er der blot mellem 18.408-23.408 kr. til rest i Kgs. Enghavepuljen til næste lokaludvalgsmøde. Hertil kommer, at Lokaludvalget må påregne udgifter til kommunikation omkring det kommende valg til lokaludvalg, måske yderligere udgifter til reparation og syn af ladcykler og evt. afholdelse af andre projekter, som Lokaludvalget måtte ønske. Der vil dog som nævnt fortsat være 16.319,42 kr. tilbage i Borgerinddragelsespuljen, hvis alle indstillinger vedr. denne pulje godkendes og det er derudover muligt, at fagudvalgene ikke skal bruge alle de midler, der er afsat under ”egne projekter”, således at nogle kan tilbageføres til Kgs. Enghavepuljen. Forretningsudvalget foreslår på baggrund af denne orientering om få resterende midler i Kgs. Enghavepuljen, at Lokaludvalget drøfter om dette skal have konsekvenser i form af en udmelding til kommende puljeansøgere og/eller prioriteringer/nedjusteringer af egne projekter.
Løsning
Kgs. Enghave Lokaludvalg tager orientering om status for puljemidler til efterretning.
Kgs. Enghave Lokaludvalg beslutter en præcisering af puljekriterier vedr. støtte til kommunale lønninger/honorarer.
Kgs. Enghave Lokaludvalg drøfter håndtering af få tilbageværende midler i Kgs. Enghavepuljen.
Kgs. Enghave Lokaludvalg beslutter en præcisering af puljekriterier vedr. støtte til kommunale lønninger/honorarer.
Kgs. Enghave Lokaludvalg drøfter håndtering af få tilbageværende midler i Kgs. Enghavepuljen.
Økonomi
Hvis Kgs. Enghave Lokaludvalg bevilger de indstillede beløb til puljeansøgere på i alt 30.000-35.000 kr. fra Kgs. Enghavepuljen, vil der efter Lokaludvalgsmødet være mellem 18.408-23.408 kr. til rest af Kgs. Enghavepuljen:
| Disponibel Kgs. Enghavepulje 2013 | 53.408 kr. |
| Samlet indstillet beløb til Kgs. Enghavepuljen | 30.000-35.000 kr. |
| Kgs. Enghavepuljen, hvis indstillingerne godkendes | 18.408-23.408 kr. |
Beslutning
At-pkt 1 blev taget til efterretning. Sekretariatet orienterede om, at der i forbindelse med "juletræsflis"-arrangementet januar 2013 er anvendt 368 kr. til to ekstra studentertimer end afsat. Beløbet indgår allerede i budget for Borgerinddragelsespuljen. Lokaludvalget tog denne orientering til efterretning.
At-pkt. 2 blev godkendt med den i indstillingen foreslåede præcisering.
At-pkt 3. Det blev besluttet at Lokaludvalget meddeler følgende på hjemmesiden og Facebook: "Puljeansøgere bedes være opmærksom på, at Lokaludvalget har under 50.000 kr. tilbage i Kgs. Enghavepuljen og der derfor kun bevilges mindre beløb til puljeansøgninger".
At-pkt. 2 blev godkendt med den i indstillingen foreslåede præcisering.
At-pkt 3. Det blev besluttet at Lokaludvalget meddeler følgende på hjemmesiden og Facebook: "Puljeansøgere bedes være opmærksom på, at Lokaludvalget har under 50.000 kr. tilbage i Kgs. Enghavepuljen og der derfor kun bevilges mindre beløb til puljeansøgninger".