Der skal tages stilling til Økonomiudvalgets effektiviseringer og budgetbidrag for 2017.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, 

1. at budgetbidraget for 2017 godkendes, jf. bilag 1,
2. at de forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag for i alt 6 mio. kr. i tabel 2 og bilag 2 godkendes.

Problemstilling

Økonomiudvalget godkendte den 27. januar 2016 rammerne for udvalgenes budgetbidrag for 2017, og 8. marts 2016 godkendte udvalget en liste over effektiviseringsforslag og udbad yderligere effektiviseringsforslag. Det indstilles, at budgetbidraget for 2017 godkendes, og at der godkendes effektiviseringsforslag for i alt 6 mio. kr.

Økonomi

Økonomiudvalgets økonomiske rammer er med indkaldelsescirkulæret blevet fastsat til 1.646,6 mio. kr. på service, 3.128,9 mio. kr. på anlæg og 491,9 mio. kr. på overførsler mv., jf. tabel 1. På udvalgets finansposter budgetteres forventede indtægter fra skatter og udligning samt renter og øvrige finansposter, jf. bilag 5. Til Økonomiudvalgets budgetseminar i august kendes de endelige budgetter for finansposter.

 Tabel 1. ØUs budgetramme i 2017 og overslagsårene 2018-2020

1000. kr. (løbende priser)	2017	2018	2019	2020
Serviceudgifter	1.646.594	1.582.690	1.653.037	1.692.528
Anlæg	3.128.880	366.428	195.520	-31.360
Overførsler mv.	491.856	523.914	546.004	552.670
I alt	5.267.331	2.473.032	2.394.560	2.213.839
Skatter, udligninger, renter og øvrige finansposter	-42.296.913	-37.789.051	-38.619.686	-39.038.872

Udvalgets budgetbidrag, der indstilles til godkendelse, fremgår af bilag 1 ’Økonomiudvalgets bevillingsoversigt 2017-2020’. Økonomiudvalget vedtog den 28. januar 2015 principper for kommunens fællesordninger, der blandt andet betyder at merforbrug på en af ordningerne finansieres af mindreforbrug på en anden. Fællesordningerne består blandt andet af barselsfonden og forsikringsordningen. For at forbedre styringen af kommunens fællesordninger samles disse i en bevilling under Koncernservice.

Økonomiudvalget godkendte d. 8. marts 2016, at forvaltningen arbejdede videre med effektiviseringsforslag for i alt 6 mio. kr. Det indstilles, at udvalget godkender de effektiviseringsforslag, der fremgår af tabel 2. Forslagene kan læses i deres helhed i bilag 2. Herudover bad udvalget om, at forvaltningen udarbejdede yderligere forslag for i alt 2 mio. kr., disse fremgår af tabel 3 og kan læses i deres helhed i bilag 3.

Tabel 2. Forslag til Økonomiudvalgets effektiviseringsforslag

Forslag til effektiviseringsbidrag	Beløb i 2017 (mio. kr.)
Øget udlejning i Kødbyen	1,4
Ny økonomistyrings-model for Københavns Rådhus.	0,55
Reduktion af lokaludvalgenes puljemidler	0,4
Afskaffelse af massageordningen for medarbejdere på Københavns Rådhus.	0,1
Sænkning af lønniveauet ved nyansættelser på Rådhuset	0,25
Optimering og kvalitetsudvikling af kommunens administrative processer ved at  tænke "end to end" *	3,0
Et nyt service management system i Koncernservice **	0,37
I alt	6,0

*Forslag vedr. ”Optimering og kvalitetsudvikling af kommunens administrative processer ved at tænke "end to end"." forelægges særskilt for ØU, da det er en del af de tværgående effektiviseringsforslag
** Forslag vedr. ”Nyt Service Management system i Koncernservice” er behandlet i ØU d. 2. februar 2016.

I forhold til førstebehandlingen af effektiviseringsforslagene (Økonomiudvalgets møde den 8. marts 2016, pkt. 3) har det i forbindelse med kvalificeringen af effektiviseringsforslagene vist sig, at det ene af de to forslag vedr. lokaludvalgene ikke havde det forventede potentiale. Dette vedrører forslaget om en forventede besparelse på 400 t.kr. ved, at bydelsplanerne alene skulle publiceres elektronisk i stedet for at blive fysisk trykt, men effektviseringen er ikke mulig at indfri, da størstedelen af udgivelserne allerede i dag alene sker elektronisk.

Som følge af at dette forslag er udgået, er effektiviseringskravet for forslagene vedr. ny økonomistyringsmodel for Københavns Rådhuset og lokaludvalgenes puljemidler begge blevet opskrevet med 200 t.kr.

Ændringerne indebærer, at lokaludvalgene indgår med effektiviseringsforslag for 400 t.kr. mod 600 t.kr. ved første behandlingen. Dette betyder, at lokaludvalgene nu har en lavere andel af effektiviseringskravet på 11,8 mio. kr., end hvad der svarer til deres andel.

Vedrørende forslag om afskaffelse af massageordningen på Rådhuset påpegede medarbejdersiden i Rådhus-MED, at massageordningen er forebyggende og har en signalværdi, der kan overstige den reelle besparelse ved et sådant effektiviseringsbidrag. Medarbejdersiden så derfor hellere, at effektiviseringen blev fundet et andet sted. Hertil bemærkede medarbejdersiden, at effektiviseringen helst blev fundet via administrative besparelser, og alternativ tilpasning af personalesammensætningen.

Desuden er forslaget vedr. optimering af interne processer i Københavns Ejendomme blevet målrettet til alene at fokusere på investeringer i lejemål i Kødbyen for at opnå øgede lejeindtægter. I den første indstilling var forslaget bredere og gik på, at der skulle ske en optimering af processer i forhold til arrangementer på Rådhuset, reduktion i tomgangen af lejemål og investeringer i udvalgte lejemål.

Af bilag 4 fremgår en oversigt over status på de effektiviseringsforslag, som indgik i førstebehandlingen af effektiviseringsforslagene til Budget 2017.

Tabel 3. Yderligere forslag til effektiviseringer

Forslag til effektiviseringsbidrag	Beløb i 2017 (mio. kr.)
Nedlæggelse af to vicedirektørstillinger og ændring af direktørlønniveau i forbindelse med oprettelsen af Koncern IT. Den opnåede besparelse var tænkt anvendt til at fremme indkøb ved oprettelsen af Center for Indkøb, men besparelsen kan alternativt anvendes til opfyldelse af  effektiviseringsmåltallet.	1,0
Udlejning i Kødbyen – øget indsats	0,3
Tilskud til det Kongelige Teater – ingen prisfremskrivning	0,8
I alt	2,1

I 2017 udløber der bevillinger fra tidligere budgetforhandlinger for i alt 14,3 mio. kr. på udvalgets serviceramme. Bevillingerne indstilles ikke genfinansieret ud af Økonomiudvalgets ramme, og en eventuel genfinansiering må derfor ske i forbindelse med den generelle prioritering i budgetforhandlingerne. Bevillingerne, der udløber, fremgår af tabel 4

Tabel 4. Bevillinger fra tidligere budgetforhandlinger der udløber i 2017

Bevillinger der udløber i 2017	mio. kr.
Flytning af bevilling til ungdomsbrandkorps fra Beredskab til Sikker By (Budget 13)	2,2
Æ164 Innovation og internationalisering - sund vækst og grøn vækst (CLEAN) (Budgetaftale 2015)	2,4
Æ166 Innovation og internationalisering -Skåne-Hamborg samarbejde (STRING) (Budgetaftale 2015)	0,7
Æ168 Medlemskab af C40 (Budgetaftale 2015)	1,5
Æ32 Sikker by - Partnerskaber for Tingbjerg-Husum og Amager (Budgetaftale 2013)	4,3
Æ41 Sikker by - Din betjent (Budgetaftale 2013)	0,6
Æ43 Sikker by - Mozarts Plads, Multicenter (Budgetaftale 2013)	0,5
Æ82 Et sikkert og trygt København - akutpulje, Sikker By (Budgetaftale 2016)	2,0
I alt	14,3

 

Videre proces

Økonomiudvalgets budgetbidrag 2017 afleveres den 2. maj 2016 og vil herefter indgå i kommunens samlede budgetforslag for 2017, som forelægges Økonomiudvalget den 14. juni 2016. Økonomiforvaltningen indarbejder eventuelle ændringer eller tilføjelser, der bliver vedtaget ved budgetbidragets behandling.

Mikkel Hemmingsen

                                                 /Bjarne Winge

Dagsordenspunkt 3: Økonomiudvalgets budget for 2017 (2016-0029998)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 12. april 2016

ÆF1:

Socialdemokraterne fremsatte følgende ændringsforslag som nyt 3. at-punkt:

”at de yderligere forslag til effektiviseringer på i alt 2,1 mio. kr. i tabel 3 og bilag 3 godkendes.”

 

ÆF2:

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag:

”at der findes 2,5 mio. kr. på sekretariatsbetjeningen af lokaludvalgene.”

 

ÆF3:

Socialdemokraterne fremsatte følgende ændringsforslag:

”Det foreslås,

at effektiviseringsforslaget angivet i tabel 2 og bilag 2 om reduktion af lokaludvalgenes puljemidler (0,4 mio. kr.) udgår af Økonomiudvalgets budgetbidrag.”

 

ÆF4:

Radikale Venstre fremsatte følgende ændringsforslag:

”Det foreslås,

at effektiviseringsforslaget angivet i tabel 2 og bilag 2 om afskaffelse af massageordningen for medarbejdere på Københavns Rådhus (0,1 mio. kr.) udgår af Økonomiudvalgets budgetbidrag.”

 

Det af Socialdemokraterne fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev godkendt uden afstemning.

 

Det af Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF2) blev forkastet med 9 stemmer mod 3. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: V, O og C.

Imod stemte: A, Ø, B og F.

 

Det af Socialdemokraterne fremsatte ændringsforslag (ÆF3) blev godkendt med 9 stemmer mod 2. Et medlem undlod at stemme.

 

For stemte: A, Ø, B og F.

Imod stemte: O og C.

Undlod at stemme: V.

 

Det af Radikale Venstre fremsatte ændringsforslag (ÆF4) blev forkastet med 3 stemmer mod 8. Et medlem undlod at stemme.

 

For stemte: B og O.

Imod stemte: A, Ø, F og C.

Undlod at stemme: V.

 

Den således ændrede indstilling blev herefter godkendt uden afstemning.